روزنامه هفت صبح، فاطمه رجبی| در دنیای کریپتوبازهای ایرانی چند پرونده بزرگ باز وجود دارد که هر خبری در مورد آنها میتواند شاخکهای بازیگرهای بازی رمزارز را تکان دهد. پروندههایی که مربوط به چهرههای حقیقی و حقوقی هستند که به عنوان پیشگامهای عرصه رمز ارز در ایران شناخته شدهاند و هیچکدام سرنوشت خوبی پیدا نکردهاند. جالب اینکه اخیرا و در همین چند روز گذشته خبرهایی در مورد سه تا از این پروندهها که از قضا پر سر و صداترین آنها هم محسوب میشوند شنیده شده که ما همه آنها را برایتان یکجا جمع کردهایم.
استوی پر حاشیه از قفس گریخت
یکی از حساسترین و جنجالیترین خبرها مربوط به سینا استوی است، صاحب صرافی رمز ارز معروف کریپتولند که ماجرای دستگیری و بعد آزادی و شاکیانش خیلی پر سروصدا شد و حالا بعضی منابع خبری غیررسمی میگویند که او از کشور رفته است. البته هیچ مقام رسمی این خبر را تایید نکرده و با توجه به شیطنتهایی که منابع منتشرکننده این خبر نشان میدهند، مثل تشویق شاکیها به تجمع و… کل ماجرا را مشکوک میکند.
اینطور که یکی از کانالهای معروف بین کریپتوییها نوشته سینا استوی با جعل مدارک راهی ترکیه شده و در حال حاضر در این کشور به سر میبرد اما آنچه این خبر را تا اندازهای مشکوک میکند این است که اگر استوی موفق به جعل مدارک هویتیاش شده باشد باید هرچه سریعتر به کشوری برود که دست دستگاه قضایی ایران به آن نرسد نه ترکیه که با ایران قراردادهای متنوع استرداد مجرمین دارد و به سرعت او را تحویل خواهد داد.
اینطور که به نظر میرسد یک عامل خاص باعث شده که ماجرای فرار استوی داغ شود و آن خبر و عکسهای مربوط به جعل هویتش نیست بلکه توئیتهایی است که مدتی است از او دیده میشود. توئیتهایی که اکانت او با تیک آبی نوشته میشوند و آنقدر لحن تند و اتهام آمیزی دارند که خواننده را از ایران نبودن نویسندهشان مطمئن میکند.
اینطور که کانال خبری منتشرکننده زمزمه فرار استوی ادعا کرده او در این مدت تمام داراییهای آزادش را در مالزی و روی توکن BRG سرمایهگذاری کرده و با اسم جعلی هاکان استوی به ترکیه فرار کرده و حالا همان جا ساکن است. استوی که مالک صرافی کریپتولند است و گفته میشود با بازداشتش ۲۵۰۰ شاکی پیدا کرد همان کسی است که یکی دو سال پیش با خرید اولین توئیت جک دورسی، موسس توئیتر، جنجال بزرگی به پا کرد و مورد توجه قرار گرفت.
جک دورسی بنیانگذار شبکه اجتماعی توئیتر در یک مزایده دیجیتال اولین توئیت خود را به قیمت بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار به سینا استوی فروخت. استوی همچنین مدیرعامل شرکت رمزارز بریج اوراکل(Bridge Oracle) هم بوده و قبل از دستگیری و بازداشت به عنوان کارآفرین جوان و کارآفرین مدرن و… شناخته میشد و حتی دورههای کارآفرینی و مدیریت و ترید کردن هم برگزار میکرد.
دریک نزدیک به محاکمه
خبر دیگری که از پروندههای رمزارزی شنیده میشود مربوط به توکن دریک است. پروندهای که به مجموعه پرشیا بلاکچین معروف بود و عده زیادی از ایرانیها روی آن سرمایهگذاری کردند در حالی که کمی بعد معلوم شد دریک یک اسکم است و نه توکن معتبر یعنی کوینی است که بدون پشتوانه فروخته شده. البته این ماجرا وقتی برملا شد که خبر دستگیری اعضای این شرکت به گوش رسید. حالا هم علی صالحی، دادستان تهران جزئیات تازهای از این پرونده منتشر کرده.
او گفته طبق اظهارات شاکیان پرونده پرشیا بلاکچین «دریک»، متهمان با ادعاهایی مانند پیشیگرفتن این توکن از بیتکوین از نظر قیمتی و داشتن مجوز از بانک مرکزی اقدام به فریب قربانیان کردهاند. مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا نیز پیشتر گفته بود کیفرخواست متهمان پرشیا بلاکچین دریک صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
صالحی جزئیات دیگری هم داده و گفته: «در این پرونده با انتشار و فروش غیرقانونی رمزارز در داخل کشور، جمعاً به مبلغ ۱۹۲میلیارد و ۹۷۰میلیون و ۶۵۳هزار و ۸۹۱ تومان کلاهبرداری از مالباختگان صورت گرفته است. این پرونده ۳۶ نفر شاکی دارد و دو نفر متهم که اتهام ردیف اول، اخلال در نظام اقتصادی کشور بدون قصد مقابله با نظام از طریق کلاهبرداری و اتهام ردیف دوم معاونت در این خصوص است.
متهم ردیف اول که بر اساس تحقیقات به عمل آمده، ناشر رمزارز «دریک» است، دارای سابقه کیفری به اتهام اغوای اشخاص به معامله اوراق بهادار منتهی به ایجاد قیمتهای کاذب و عدم رعایت مقررات در انتشار آگهی برای عرضه عمومی اوراق بهادار و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است.»
اینطور که صالحی گفته متهمان با ادعاهایی مثل پیشی گرفتن رمزارز «دریک» از بیتکوین از نظر قیمت، تبدیل شدن آن به ابزار پول اصلی در مبادلات مالی و جایگزینشدن با پول ملی، دورزدن تحریمها توسط این رمزارز، دریافت کالا و دلار با آن و داشتن مجوز از بانک مرکزی، شکات و سایر اشخاص را به امور غیرواقع امیدوار کرده بودند.حالا هم وجوه توقیفشده از متهمان، صرفاً پرداخت ۶۰درصد از مطالبات شکات را پوشش داده، که با معرفی ۱۸ فقره از اموال آنها، درخواست ضبط اموال به دادگاه ارائه شده است.
پرونده باز کینگ مانی
یکی دیگر از پروندههای کلاهبردارانه رمزارزی به کوین کینگ مانی مربوط است. رمزارز کینگ مانی که روزی ارزش بازار آن ۳۰میلیون دلار تخمین زده میشد، در حال حاضر ۳هزار شاکی دارد و گفته میشود که شرکت بازاریابی شبکهای بادران پشت آن قرار داشته و در حال حاضر مالک این شرکت در بازداشت است.
اخیرا علی مومنی، کارشناس بازار سرمایه درباره رمز ارز کینگ مانی اینطور گفته: «یکی از رمز ارزهایی که دارایی مردم را در ایران بالا کشیده، کینگ مانی است که توسط شرکت بادران راهاندازی شده و هماکنون در دادسرای ۳۱ تهران، پرونده در حال رسیدگی است. در سال ۹۹ قیمت این ارز تا بیش از ۲۰ هزار یورو افزایش مییابد، اما در نهایت بعد از بسته شدن کیفهای پول به حدود ۴۰ یورو میرسد.
حالا یک رمز ارز جعلی باقیمانده با تعداد زیادی مالباخته و کلاهبرداری که حجم آن به حدود ۴۵۰۰میلیارد تومان میرسد. در حال حاضر دادستانی هم اعلام کرده است، ۴ نفر درگیر پرونده هستند و دستگاه قضایی هم مسائل مربوط به دستاندرکاران این پروژه را ارزیابی میکند.» ابتدای امسال هم افرادی که اموال خود را در این رمز ارز از دست داده بودند تجمعات اعتراضآمیز برگزار کردند و پرونده آن هنوز باز است.
