روزنامه هفت صبح| در هفتههای گذشته سه ماجرا در رسانههای خبری کشور سوئد منتشر شد که در هر سه آنها ایرانیها نقش اول را داشتند؛ ماجراهایی درباره از دست دادن سرمایه، کلاهبرداری و فرار از زندان. اولین خبر درباره یک شرکت هرمی است که سابقهای طولانی در کلاهبرداری از ایرانیها دارد و حالا پایش به سوئد رسیده است. یونیکفاینانس یک شرکت کلاهبرداری هرمی است که در سالهای گذشته از طیف وسیعی از ایرانیان داخل و خارج از کشور کلاهبرداری کرده و اخبار آنهم در شبکههای بینالمللی زیادی منتشر شده است.
این شرکت خودش را بهعنوان شرکتی فعال در زمینه بورس بینالمللی معرفی میکرد که در سوئیس مستقر است و با کمک ابزارهای تحلیلی میتواند سود تضمینی سهدرصدی را برای سرمایهگذاران خود تضمین کند. سازمان نظارت بر بانکداری و بازار مالی کشور سوئیس هم اسم یونیکفاینانس را در لیست هشدار خود قرار داده بود. یونیکفاینانس در فاصله سالهای 95 تا 97 در ایران هم فعالیت داشت و با جعل اطلاعات بورسی چند شرکت مشهور آمریکایی در سایت اصلی، از هر عضو تازه هزار دلار دریافت میکرد و به مشتریانش وعده میداد که اگر پنج عضو جدید به این مجموعه اضافه کنند، پنج هزار دلار سود خواهند کرد.
رسانههای ایرانیزبان سوئد نوشتهاند که مدیران این شرکت که از ایرانیهای مقیم خارج از این کشورند، با معرفی آن بهعنوان یک شرکت بینالمللی و فعال در خرید و فروش سهام شرکتهای معتبر در بورس، از تعداد زیادی از شهروندان در گوشه و کنار جهان کلاهبرداری کردهاند. با وجود اینکه سازمان بازرسی مالی سوئد بیش از پنج سال پیش درباره این شرکت هشدار داده بود، در هفتههای گذشته دوباره
گزارشهایی از ادامه فعالیت آن و کلاهبرداری از ساکنان ایرانی و افغانستانی سوئد منتشر شده و هنوز مشخص نیست که چند نفر به دام این شرکت افتادهاند. یونیکفاینانس سالها پیش ورشکست شده بود و به همین دلیل با این شیوه راهی جدید برای کلاهبرداری پیدا کرد و علاوه بر آن یک ارز دیجیتال بهنام «UNQT» هم معرفی کرد. در واقع این شرکت فعالیت خودش را سرمایهگذاری و مدیریت مالی معرفی کرده بود که بهدنبال استفاده از شبکههای کارگزاری و معاملات جهانی است.
فرار از زندان به سبک ایرانی
دومین ماجرای ایرانی سوئدی در هفتههای گذشته درباره متهمی ایرانی است که 10 سال پیش به دلیل ارتکاب جرم به زندان محکوم شد، اما از این کشور فرار کرد. شاهین رفیعی بختیارزاده، مرد ایرانیتبار 42سالهای است که در ماه ژوئیه 2012 از سوی دادگاه بدوی گوتنبرگ به جرم تقلب سنگین در زمینه حسابداری و مالیاتی به دو سال و نیم زندان محکوم شد. او یکی از محکومین درگیر در یک کلاهبرداری مالیاتی میلیونی مربوط به فروش کالاهای الکترونیک و آیفون بود.
برادر او هم چند وقت پیش با همین جرم محکوم و به چهارسال و نیم زندان محکوم شد، اما او هم مثل برادرش از اجرای قانون فرار کرد. شاهین دو هفته قبل از آن که حکمش صادر شود، از بازداشتگاه به شکل موقت آزاد و بلافاصله بعد از آن ناپدید شد. او از آن زمان به مدت 10 سال تحت تعقیب پلیس بینالملل قرار گرفت، اما پیدا نشد. بالاخره بعد از یک دهه تعقیب و گریز، روز 15 دسامبر سال 2022 حکم دادگاه او مشمول مرور زمان و در واقع لغو شد.
مدت کوتاهی بعد از صدور حکم جدید، مادر شاهین برای فرزندش یک بلیت هواپیما برای بازگشت به سوئد خرید و او توانست به این کشور برگردد. حالا شاهین 42ساله دوباره به این کشور برگشته و نهتنها حکم دو سال و نیم زندانش مشمول مرور زمان شده، بلکه قرض مالیاتی پنج میلیون کرونی او هم بخشیده شده است. او در مدت 10 سالی که از دست قانون فرار کرده بود، در شهر قاهره مصر زندگی میکرد.
کلاهبرداری با اختراعی که وجود ندارد
سومین ماجرا از سهگانه ایرانی سوئدی هم درباره مردی ایرانی است که با فروش اختراع قلابی به شهروندان سوئدی میلیونها کرون سود کرد، اما در نهایت لو رفت و به پنج سال زندان محکوم شد. ماه دسامبر گذشته دادگاه استیناف شرق سوئد یک مرد ایرانی بهنام بهروز آراسته را به جرم کلاهبرداری سنگین به پنج سال زندان و پرداخت 70 میلیون کرون خسارت معادل هفت میلیون دلار آمریکا محکوم کرد.
ماجرای این کلاهبرداری هم به یک اختراع قلابی برمیگردد؛ آراسته توانسته بود تعداد زیادی از سرمایهگذاران را برای این اخترع فریب دهد و از آنها مبالغ چشمگیری بهنام سرمایهگذاری دریافت کند. او خودش را یک محقق ایرانی با 10 سال سابقه کار پژوهشی معرفی کرده بود که توانسته یک «پمپ حرارتی انقلابی» تولید کند. او با این ادعا در طول چند سال، تعداد زیادی از مردم و شرکتها را فریب داده و میلیونها کرون از آنها دریافت کرده بود.
بهروز آراسته به سرمایهگذارانش گفته بود که این پمپ، هزینه گرمای ویلاهای مسکونی را تا 90درصد کاهش میدهد و با همین وعده توانسته بود از بیش از 400 شرکت کلاهبرداری کند. فقط در یک مورد از این سرمایهگذاریها، یک شرکت خانوادگی سوئدی در شهر گوتنبرگ 48 میلیون کرون پول به آراسته پرداخت کرده بود. مشکل این اختراع این بود که اصلا وجود خارجی نداشت و هرگز به ثبت نرسیده بود! دادگاه استیناف سوئد علاوه بر محکوم کردن او به زندان و جریمه، برایش حکم 15سال اخراج از این کشور بدون حق بازگشت را هم صادر کرده است.
